Kallelse till årsstämma i Nordic Brokers Association AB – 25 juni 2024

Aktieägarna i Nordic Brokers Association AB, org.nr 556714–0610, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 25 juni 2024, kl. 09.00. Plats för stämma är Hjertas lokaler på Kungsgatan 30, 14tr. Insläpp till stämman sker från 08:40. 

Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i aktieboken och dels anmäla sig per e-post till Helené Tranebacke senast dagen före bolagsstämman. Anmälan sker till helene.tranebacke@hjerta.se 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Val av sekreterare vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av en eller två justeringsmän 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse 

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

9. Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen 

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter verkställande direktören 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

12. Val av Styrelseledamöter 

13. Ändring av bolagsordning, kallelse till både extra stämma och ordinarie stämma  ska skickas ut mellan två och sex veckor innan stämma. Vidare ska deltagande kunna ske digitalt om Styrelsen så beslutar.

14. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode 

15. Övriga frågor 

16. Bolagsstämmans avslutande 

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.hjerta.se). Kallelsen skickas också per post till aktieägare som kontaktar bolaget på ovan angivet sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress. 

Nordic Brokers Association AB • Vasagatan 7 • 111 20 Stockholm 

Handlingar 

Redovisningshandlingar och bolagsordningen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Styrelsen i Nordic Brokers Associations AB (publ) 

Stockholm i maj 2024